複製-委員會議事錄

審計委員會議事錄
113年
日期 會議內容
113.03.07
  1. 本公司經第四屆第七次薪資報酬委員會決議一一二年度董事酬勞金額及員工酬勞金額分配案
  2. 本公司一一二年度營業報告書、財務報告暨一一二年度盈餘分派案
  3. 本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案
  4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
  5. 修訂本公司部份「管理辦法」案
  6. 大陸子公司(伸東)盈餘匯回母公司案
113.05.06
審查本公司一一三年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案
113.08.06
  1. 推選審計委員會之召集人
  2. 審查本公司暨子公司一一三年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  3. 審查修訂本公司部分「管理辦法」案
113.11.05 審查本公司暨子公司一一三年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案
113.12.26
  1. 審查本公司一一四年年度預算案
  2. 審查本公司一一四年年度稽核計畫
  3. 審查修訂本公司部份「管理辦法」案
  4. 審查一一四年本公司簽證會計師獨立性及適任性案
  5. 本公司擬續委任「資誠聯合會計師事務所」葉翠苗會計師及于智帆會計師擔任一一四年度簽證會計師案
112年
日期 會議內容
112.03.07
  1. 本公司經第四屆第五次薪資報酬委員會決議一一一年度董事酬勞金額及員工酬勞金額分配案
  2. 本公司一一一年度營業報告書、財務報告暨一一一年度盈餘分派案
  3. 本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」
  4. 修訂本公司「上市上櫃公司永續發展實務守則」
  5. 本公司擬委任「資誠聯合會計師事務所」葉翠苗及于智帆會計師擔任本公司一一二年度簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案
  6. 本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務案
112.05.08 本公司一一二年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案
112.08.07
  1. 本公司暨子公司一一二年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  2. 修訂本公司部份「管理辦法」案
  3. 本公司擬投資「巴西 TELD ECO CHARGER LTDA」案
112.11.01
  1. 修訂本公司暨子公司一一二年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  2. 修訂本公司部份「管理辦法」案
  3. 修訂子公司(伸東)部份「管理辦法」案
  4. 本公司財務報告編製內控作業流程缺失改善狀況
112.12.28
  1. 審查本公司一一三年年度預算案
  2. 審查本公司一一三年年度稽核計畫
  3. 審查評估一一三年度本公司簽證會計師獨立性及適任性案
  4. 本公司擬續委任「資誠聯合會計師事務所」葉翠苗會計師及于智帆會計師擔任本公司一一三年度簽證會計師案
 

薪酬委員會議事錄
114年
日期 會議內容
114.01.10
  1. 推選薪資報酬委員會之召集人。
  2. 審查本公司第五屆薪資報酬委員、第三屆審計委員酬金案。
  3. 審查檢討本公司一一四年擬實施之各項薪資報酬項目案。
  4. 審查本公司一一三年度經理人年終獎金預計分配案。
113年
日期 會議內容
113.01.17
  1. 審查檢討本公司實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案
  2. 審查本公司一一二年度經理人年終獎金預計分配案
113.03.07
  1. 審議本公司一一二年度董事酬勞金額分配及員工酬勞金額分配案
  2. 審議本公司一一三年度經理人薪酬調整案
112年
日期 會議內容
112.01.09
  1. 審查檢討本公司實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案
  2. 審查本公司一一一年度經理人年終獎金預計分配案
112.03.07
  1. 審議本公司一一一年度董事酬勞金額分配及員工酬勞金額分配案
  2. 審議本公司一一二年度經理人薪酬調整案