114年
- 推選本公司董事長案。
- 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
- 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
- 114年第一次股東臨時會受理董事(含獨立董事)候選人提名作業相關事宜案。
- 擬提請通過董事會提名暨審查董事候選人(含獨立董事)名單案。
- 召集114年第一次股東臨時會相關事宜案。
- 董事會依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條規定進行查證「上曜建設開發股份有限公司、世紀民生科技股份有限公司」公開收購本公司股票案。
- 擬訂定本公司「併購特別委員會組織規程」案。
- 擬聘請本公司審計委員會委員擔任本公司特別委員會委員。
- 通過本公司稽核主管聘任追認案。
- 通過本公司一一四年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 通過訂定、修訂本公司部分「管理辦法」案。
- 審查通過一一四年度董事責任險續保案。
- 審查通過一一三年度永續報告書案。
- 擬取消114年2月11日董事會決議授權董事長購置不動產案。
- 審查通過本公司第三屆第六次審計委員會決議一一四年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 通過本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞金額分配。
- 通過本公司一一四年度經理人薪酬調整案。
- 通過本公司一一三年度營業報告書、財務報告暨一一三年度盈餘分配案。
- 通過本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案。
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 本公司一一三年度給付董事酬金報告案。
- 召開一一四年股東常會相關事宜。
- 一一四年股東常會受理股東提案相關事宜。
- 通過第三屆第四次審計委員會審查決議本公司擬購置土地及廠房案。
- 通過本公司第五屆薪資報酬委員、第三屆審計委員酬金案。
- 通過本公司一一四年擬實施之各項薪資報酬項目案。
- 通過本公司一一三年度經理人年終獎金預計分配案。
113年
- 通過本公司一一四年年度預算案。
- 通過本公司一一四年年度稽核計畫。
- 通過修訂本公司部分「管理辦法」案。
- 通過本公司一一四年簽證會計師獨立性與適任性評估案。
- 通過委任「資誠聯合會計師事務所」之葉翠苗會計師及于智帆會計師擔任一一四年度簽證會計師案。
- 通過本公司向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度及出口押匯授信額度續約案。
- 通過本公司向台新國際商業銀行申請短期授信額度續約案。
- 本公司經第四屆第六次薪酬委員會審議檢討本公司實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案。
- 本公司第四屆第六次薪資報酬委員會審議本公司一一二年度經理人年終獎金預計分配案。
112年
- 通過本公司一一三年年度預算案。
- 通過本公司一一三年年度稽核計畫。
- 審查通過一一三年本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
- 審查通過本公司擬續委任「資誠聯合會計師事務所」葉翠苗會計師及于智帆會計師擔任一一三年度簽證會計師案。
- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議一一二年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議修訂本公私部份「管理辦法」案。
- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議修訂子公司(伸東)部份「管理辦法」案。
- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議本公司財務報告編製內控作業流程缺失改善狀況案。
- 通過本公司第二屆第十一次審計委員會決議一一二年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 通過本公司第二屆第十一次審計委員會決議修訂本公司部份「管理辦法」案。
- 通過本公司第二屆第十一次審計委員會決議投資「巴西 TELD ECO CHARGER LTDA」案。
- 通過一一二年度董事責任險續保案。
- 訂定本公司111年度盈餘分配之股利除息基準日其相關事宜。
- 通過本公司第二屆第十次審計委員會決議一一二年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 本公司經第二屆第九次審計委員會決議一一一年度董事酬勞金額及員工酬勞金額分配案。
- 本公司經第四屆第五次薪酬委員會決議本公司一一一年度經理人薪酬調整案。
- 本公司第二屆第九次審計委員會決議一一一年度營業報告書、財務報告暨一一一年度盈餘分派案。
- 通過第二屆第九次審計委員會決議本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過第二屆第九次審計委員會決議修訂本公司「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
- 本公司擬委任「資誠聯合會計師事務所」葉翠苗及于智帆會計師擔任本公司一一二年度簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案。
- 本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務案。
- 召開一一二年股東常會相關事宜。
- 一一二年股東常會受理股東提案相關事宜。
- 本公司經第四屆第四次薪酬委員會決議審查檢討本公司實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案。
- 通過本公司第四屆第四次薪資報酬委員會決議本公司一一一年度經理人年終獎金預計分配案。
- 本公司擬向台新國際商業銀行申請短期授信額度核貸續約案。
- 本公司擬向中國信託銀行申請短期授信額度核貸續約案。
- 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度及出口押匯授信額度續約案。
