115年
115.01.15
- 決議通過本公司一一四年度經理人年終獎金預計分配案。
- 決議通過本公司一一五年擬實施之各項薪資報酬項目案。
- 決議通過本公司總經理暨總經理兼任發言人聘任及薪酬案。
- 決議通過本公司擬向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度及出口押匯授信額度續約案。
- 決議通過本公司擬向台新國際商業銀行申請短期授信額度續約案。
114年
114.12.30
- 審查本公司115年年度預算案。
- 審查本公司115年年度稽核計畫。
- 審查訂定本公司「公司治理委員會組織規程」案。
- 審查參與上曜集團投資申請設立數位保險公司案。
- 委任本公司「提名委員會組織成員」。
- 委任本公司「公司治理委員會組織成員」。
- 本公司總經理暨發言人辭任案。
114.11.07
- 通過新任董事、功能性委員會委員、經理人之薪資結構及車馬費案。
- 擬聘任本公司暨子公司(伸東)總經理及發言人案。
- 推選本公司董事長、副董事長案。
- 委任本公司薪資報酬委員會成員。
114.11.04
- 通過本公司一一四年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
114.09.17
- 推選本公司董事長案。
- 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
- 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
- 114年第一次股東臨時會受理董事(含獨立董事)候選人提名作業相關事宜案。
- 擬提請通過董事會提名暨審查董事候選人(含獨立董事)名單案。
- 召集114年第一次股東臨時會相關事宜案。
114.08.21
- 董事會依規定進行查證「上曜建設、世紀民生」公開收購本公司股票案。
- 擬訂定本公司「併購特別委員會組織規程」案。
- 擬聘請本公司審計委員會委員擔任本公司特別委員會委員。
114.08.11
- 通過本公司稽核主管聘任追認案。
- 通過本公司一一四年第二季合併財務報告。
- 通過訂定、修訂本公司部分「管理辦法」案。
- 審查通過一一四年度董事責任險續保案。
- 審查通過一一三年度永續報告書案。
- 擬取消114年2月11日董事會決議授權董事長購置不動產案。
114.05.07
- 審查通過一一四年第一季合併財務報告。
114.03.07
- 通過一一三年度董事酬勞及員工酬勞金額分配。
- 通過一一四年度經理人薪酬調整案。
- 通過一一三年度營業報告書、財務報告暨盈餘分配案。
- 通過一一三年度「內部控制制度聲明書」案。
- 召開一一四年股東常會相關事宜。
114.02.11
- 通過擬購置土地及廠房案。
114.01.10
- 通過第五屆薪資報酬委員、第三屆審計委員酬金案。
- 通過一一四年擬實施之各項薪資報酬項目案。
- 通過一一三年度經理人年終獎金預計分配案。
113年
113.12.26
- 通過本公司一一四年年度預算案。
- 通過本公司一一四年年度稽核計畫。
- 通過修訂本公司部分「管理辦法」案。
- 通過一一四年簽證會計師獨立性與適任性評估案。
- 通過向兆豐及台新銀行申請短期授信額度續約案。
113.01.17
- 檢討董事及經理人各項薪資報酬項目案。
- 審議一一二年度經理人年終獎金預計分配案。
112年
112.12.28
- 通過本公司一一三年年度預算案及稽核計畫。
- 審查一一三年簽證會計師獨立性及適任性案。
112.11.01
- 通過一一二年第三季合併財務報告。
- 修訂本公司及子公司部分「管理辦法」案。
- 財務報告編製內控作業流程缺失改善狀況案。
112.08.07
- 通過一一二年第二季合併財務報告。
- 投資「巴西 TELD ECO CHARGER LTDA」案。
- 通過一一二年度董事責任險續保案。
112.03.07
- 通過一一一年度董事及員工酬勞分配案。
- 通過一一一年度營業報告書、財務報告暨盈餘分派案。
- 修訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
- 召開一一二年股東常會相關事宜。