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日期
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會議內容
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112.01.09
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- 本公司經第四屆第四次薪酬委員會決議審查檢討本公司實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案。
- 通過本公司第四屆第四次薪資報酬委員會決議本公司一一一年度經理人年終獎金預計分配案。
- 本公司擬向台新國際商業銀行申請短期授信額度核貸續約案。
- 本公司擬向中國信託銀行申請短期授信額度核貸續約案。
- 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度及出口押匯授信額度續約案。
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112.03.07
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- 本公司經第二屆第九次審計委員會決議一一一年度董事酬勞金額及員工酬勞金額分配案。
- 本公司經第四屆第五次薪酬委員會決議本公司一一一年度經理人薪酬調整案。
- 本公司第二屆第九次審計委員會決議一一一年度營業報告書、財務報告暨一一一年度盈餘分派案。
- 通過第二屆第九次審計委員會決議本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過第二屆第九次審計委員會決議修訂本公司「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
- 本公司擬委任「資誠聯合會計師事務所」葉翠苗及于智帆會計師擔任本公司一一二年度簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案。
- 本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務案。
- 召開一一二年股東常會相關事宜。
- 一一二年股東常會受理股東提案相關事宜。
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112.05.08
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- 通過本公司第二屆第十次審計委員會決議一一二年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
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112.06.07
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- 訂定本公司111年度盈餘分配之股利除息基準日其相關事宜。
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112.08.07
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- 通過本公司第二屆第十一次審計委員會決議一一二年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 通過本公司第二屆第十一次審計委員會決議修訂本公司部份「管理辦法」案。
- 通過本公司第二屆第十一次審計委員會決議投資「巴西 TELD ECO CHARGER LTDA」案。
- 通過一一二年度董事責任險續保案。
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112.11.01
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- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議一一二年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議修訂本公私部份「管理辦法」案。
- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議修訂子公司(伸東)部份「管理辦法」案。
- 通過本公司第二屆第十二次審計委員會決議本公司財務報告編製內控作業流程缺失改善狀況案。
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112.12.28
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- 通過本公司一一三年年度預算案。
- 通過本公司一一三年年度稽核計畫。
- 審查通過一一三年本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
- 審查通過本公司擬續委任「資誠聯合會計師事務所」葉翠苗會計師及于智帆會計師擔任一一三年度簽證會計師案。
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