董事姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學經歷 |
黃塗城 | 董事長 | 男 | 健行工專電訊工程科 台灣富貴電子工業(股) 公司業務人員 BRAVO TECH HOLDINGS LIMITED董事 東莞伸東電子有限公司總經理 |
黃金錫 | 董事 | 男 | 振聲中學電子設備修護科 詠昇電子(股)公司業務經理 詠昇電子(股)公司總經理 YELLOW SKY HOLDINGS LIMITED董事 東莞伸東電子有限公司法人代表 CENTERLINE HOLDINGS LIMITED董事 |
魏惠茹 | 董事 | 女 | 健行科技大學財務金融所 健行科技大學財務金融系 華美網版製版有限公司財會人員 詠昇電子股份有限公司財務長 東莞伸東電子有限公司財務長 |
陳慶忠 | 董事 | 男 | 成功工商機工科 福泉木業工業(股)公司董事長 |
宋瑞崇 | 獨立董事 | 男 | 永大電機股份有限公司 成本會計 永彰機電股份有限公司 財務副總暨公司發言人 永彰機電股份有限公司 顧問 永彰機電股份有限公司 董事 |
林順興 | 獨立董事 | 男 | 元吉工業股份有限公司 課長 昌昇國際有限公司 負責人 迅欣實業有限公司 負責人 |
陽文瑜 | 獨立董事 | 男 | 台灣大學法律糸大華法律事務所律師 浩理法律事務所合夥律師 |
董監事姓名 | 職稱 | 性別 | 兼任本公司員工 | 具公司業務相關之國家 證照或技術專業能力 |
具法商財會及公司業務 相關之產業經驗 |
黃塗城 | 董事長 | 男 | V | V | |
黃金錫 | 董事 | 男 | V | V | |
魏惠茹 | 董事 | 女 | V | V | |
陳慶忠 | 董事 | 男 | V | ||
宋瑞崇 | 獨立董事 | 男 | |||
林順興 | 獨立董事 | 男 | |||
陽文瑜 | 獨立董事 | 男 | V | V |
董事成員接班規劃
依本公司「公司章程」董事選舉採候選人提名制度,每任任期三年。依「董事選任程序」選出董事會成員。董事之選任,考量董事會之整體配置,董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準,並注重董事會成員組成之性別平等,及整體董事會專業背景須包含法律、會計、產業、行銷或科技,執行職務必須之知識包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。本公司藉以培育公司內部高階經理人進入董事會使其熟悉董事會運作落實公司治理,並參與對子公司管理之責累積接班實務。目前已有三位高階經理人擔任董事會成員,日後亦會持續遴選符合具董事成員潛力之人選安排參與董事應備資格之相關培訓課程,以期達到接班目的。
重要管理階層之接班計劃及運作
本公司自108年起針對管理階層人才傳承進行儲備主管培育,透過職位提升,給與實際管理機會。本公司係按組織分層配置,各部門設有高階及中階主管,透過職務代理人制度,由中階主管作為高階主管之職務代理人,除了平日觀察及績效評估,了解員工應加強改進之處及其個人期望,亦評估是否具備管理相關知識、技能、領導力及專業相關知識、營運市場判斷、財務會計分析、國際市場觀等技能,及誠信、正直、創新等人格特質,與公司理念是否相符等,作為接班人計劃之參考依據,並輔以內部或委外教育訓練,強化接班人須具備之職場專業及溝通協調能力,以逐步完成完善備位的人才訓練。