審計委員會議事錄
114年
114.12.30
- 推選審計委員會之召集人。
- 審查本公司115年年度預算案。
- 審查本公司115年年度稽核計畫。
- 審查訂定本公司「公司治理委員會組織規程」案。
- 審查參與上曜集團投資申請設立數位保險公司案。
114.11.04
- 審查本公司一一四年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
114.09.17
- 審查修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 審查董事會提名候選人(含獨立董事)名單案。
114.08.11
- 審查本公司稽核主管聘任追認案。
- 審查本公司一一四年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
- 審查訂定、修訂本公司部分「管理辦法」案。
- 擬取消114年2月11日董事會決議授權董事長購置不動產案。
113年
113.12.26
- 審查本公司一一四年年度預算案。
- 審查本公司一一四年年度稽核計畫。
- 審查修訂本公司部份「管理辦法」案。
- 審查一一四年本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
113.08.06
- 推選審計委員會之召集人。
- 審查本公司暨子公司一一三年第二季合併財務報告案。
薪酬委員會議事錄
115年
115.01.15
- 決議通過本公司一一四年度經理人年終獎金預計分配案。
- 決議通過本公司一一五年擬實施之各項薪資報酬項目案。
- 決議通過本公司總經理暨總經理兼任發言人聘任及薪酬案。
- 決議通過本公司擬向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度及出口押匯授信額度續約案。
- 決議通過本公司擬向台新國際商業銀行申請短期授信額度續約案。
114年
114.11.07
- 推選薪資報酬委員會之召集人。
- 審議新任董事、功能性委員會委員、經理人之薪酬結構及車馬費案。
- 擬聘任本公司暨子公司(伸東)總經理及發言人案。
114.03.07
- 審議本公司一一三年度董事酬勞金額分配及員工酬勞金額分配案。
- 審議本公司一一四年度經理人薪酬調整案。
114.01.10
- 審查本公司第五屆薪資報酬委員、第三屆審計委員酬金案。
- 審查檢討本公司一一四年擬實施之各項薪資報酬項目案。
- 審查本公司一一三年度經理人年終獎金預計分配案。
113年
113.03.07
- 審議本公司一一二年度董事酬勞金額分配及員工酬勞金額分配案。
- 審議本公司一一三年度經理人薪酬調整案。
113.01.17
- 審查檢討本公司實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案。
- 審查本公司一一二年度經理人年終獎金預計分配案。